（1）借用金融机构。匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。

（2）保密天堂。一是有严格的银行保密法。二是有宽松的金融规则。三是有自由的公司法和严格的公司保密法。

（3）空壳公司。亦称为被提名人公司，一般是指为匿名的公司所有权人提供的一种公司结构，这种公司是被提名董事和持票人所享有的所有权结合的产物。

（4）现金密集行业

（5）伪造商业票据

（6）走私

（7）利用犯罪所得直接购置不动产和动产

（8）通过证券和保险业洗钱